Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung der OVB Holding AG am 3. Juni 2008 im MARITIM Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln, teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen wollen, bietet die OVB Holding AG die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter an.

Zur Bevollmächtigung dieser Stimmrechtsvertreter benötigen Sie als Aktionär der OVB Holding AG eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die bei der depotführenden Bank zu bestellen ist. Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst bald an, damit sie rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei Ihnen eingeht.

Ihre Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können Sie mit dem Vollmachts- und Weisungsformular erteilen, das Sie zusammen mit Ihrer Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten. Sollten Sie dieses Angebot annehmen, bitten wir Sie, Ihre Vollmacht und Weisungen abzugeben, indem Sie dieses Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die

OVB Holding AG
Investor Relations
Heumarkt 1
50667 Köln

bis zum 2. Juni 2008 (Posteingang) zurücksenden.

Mit dem Vollmachts- und Weisungsformular können Sie natürlich auch eine andere Person Ihrer Wahl bevollmächtigen.